• HK]易通讯集团(08031):於二零二二年五月六日举行的股东周年大会

  • 发布日期:2022-05-17 12:52   来源:未知   阅读:

  香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  董事局欣然宣佈,股東週年大會通告內所載全部提呈表決的決議案,均於股 東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。茲提述易通訊集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年三月三十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定外,本公佈所用詞彙與通函所界定具相同涵義。

  於股東週年大會日期,本公司已發行股份總數為280,000,000股,亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈表決的決議案投票之股份總數。概無股東根據GEM上市規則第17.47A條須於股東週年大會上放棄投票贊成任何提呈表決的決議案,亦無任何股東根據GEM上市規則須放棄投票。此外,概無任何人士於通函內聲明,其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈表決的決議案,或就任何提呈表決的決議案放棄投票。所有提呈表決的決議案於股東週年大會上的投票表決結果如下:

  省覽、考慮及批准截至二零二一年十二月 三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審 核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告 及核數師報告。

  續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之 核數師,並授權董事局釐定其酬金。

  授予董事一般及無條件授權以配發、發行及 處理總數不超過本公司已發行股份數目20% 之本公司增發普通股。

  授予董事一般及無條件授權以購回總數不超 過本公司已發行股份數目10%之本公司股份。

  透過加入根據第5項決議案授出有關購回股 份之一般授權而購回之本公司股份數目,擴 大第4項決議案有關向董事授出發行、配發及 處理本公司額外股份之一般授權。

  本公佈的資料乃遵照香聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何其他事項,足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。